L'analyse blockchain a évolué d'un outil d'investigation de niche à une capacité de conformité essentielle pour toute organisation traitant des actifs numériques.
Le Paysage Réglementaire
Les régulateurs mondiaux attendent des VASP qu'ils implémentent la surveillance des transactions. En Suisse, la FINMA exige une due diligence blockchain sous la LBA. La Travel Rule de l'UE impose des exigences spécifiques d'information.
Au-delà de la Conformité : Applications Stratégiques
L'analyse de chaîne fournit une valeur stratégique : due diligence renforcée sur les contreparties, détection améliorée des fraudes et intelligence de marché par le suivi des flux on-chain.
La Perspective Advisorn
Via BlockchainAnalysis.io, nous fournissons des capacités d'analyse intégrant surveillance automatisée et analyse humaine experte.
Nous soutenons les clients sur tout le spectre — du suivi continu aux enquêtes forensiques ponctuelles et rapports d'experts.
Conclusion
L'analyse de chaîne est un élément essentiel de tout programme de conformité crédible. Chez Advisorn, via BlockchainAnalysis.io, nous aidons les organisations à implémenter des programmes d'analyse de chaîne.
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