L'analisi blockchain si è evoluta da strumento investigativo di nicchia a capacità di compliance fondamentale per qualsiasi organizzazione che gestisca asset digitali.
Il Panorama Regolamentare
I regolatori a livello mondiale si aspettano che i VASP implementino il monitoraggio delle transazioni. In Svizzera, la FINMA richiede due diligence blockchain ai sensi della LRD. La Travel Rule dell'UE impone requisiti specifici sulle informazioni di trasferimento.
Oltre la Compliance: Applicazioni Strategiche
L'analisi on-chain fornisce valore strategico: due diligence rafforzata sulle controparti attraverso la storia on-chain, migliore rilevamento delle frodi e intelligence di mercato attraverso il monitoraggio dei flussi on-chain.
La Prospettiva Advisorn
Attraverso BlockchainAnalysis.io, forniamo capacità di analisi che integrano monitoraggio automatizzato con analisi umana esperta.
Supportiamo i clienti su tutto lo spettro — dal monitoraggio continuo alle indagini forensi ad hoc e report per le autorità.
Conclusione
L'analisi on-chain è un elemento essenziale di qualsiasi programma di compliance credibile. In Advisorn, attraverso BlockchainAnalysis.io, aiutiamo le organizzazioni a implementare programmi che soddisfano le aspettative regolamentari e generano valore strategico.
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