Blockchain-Analyse hat sich von einem Nischeninstrument zu einer zentralen Compliance-Fähigkeit für Organisationen mit digitalen Vermögenswerten entwickelt.
Die Regulierungslandschaft
Regulierungsbehörden weltweit erwarten von VASPs die Implementierung von Transaktionsüberwachung. In der Schweiz verlangt die FINMA Blockchain-Due-Diligence gemäß GwG. Die EU-Travel-Rule stellt spezifische Anforderungen an Transferinformationen.
Über Compliance Hinaus: Strategische Anwendungen
Chain-Analyse bietet strategischen Wert: verbesserte Gegenpartei-Due-Diligence durch On-Chain-Historie, verbesserte Betrugserkennung und Marktintelligenz durch On-Chain-Flow-Monitoring.
Die Advisorn-Perspektive
Über BlockchainAnalysis.io bieten wir Chain-Analyse-Fähigkeiten, die automatisiertes Monitoring mit menschlicher Expertenanalyse verbinden.
Wir unterstützen Kunden im gesamten Spektrum — vom laufenden Monitoring bis zu forensischen Ad-hoc-Untersuchungen und Expertenberichten.
Fazit
Chain-Analyse ist ein essentielles Element jedes glaubwürdigen Compliance-Programms. Bei Advisorn helfen wir über BlockchainAnalysis.io Organisationen bei der Implementierung von Chain-Analyse-Programmen.
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